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--  作者：szroad_paul --  发布时间：2007/12/7 9:54:18 --  外汇交易商..美通银行因严重违规，被NFA彻底查封！！ 外汇交易商美通银行因严重违规，被NFA彻底查封！！ 因为美通银行(Multibank FX， 在美国叫：FOREX LIQUIDITY LLC，简称FXLQ)严重违规经营，挪用客户保证金、严重跟客户进行对赌、内部管理混乱等严重违规行为，NFA于2007年12月4日对其进行了严肃查处，该查处结果已经公布在美国国家期货协会的官方网站上，网址为：http://www.nfa.futures.org/basicnet/Case.aspx?entityid=0362216&case=07MRA00013&contrib=NFA 因为全部是英文，为便于更多朋友了解事情真相，在下将大概意思翻译如下，望大家尽快转告给周围的朋友，尤其是在美通开有账户的朋友！ 同时，也建议大家不要再在这家臭名昭著的公司开户做交易了！！ NFA的处罚裁决如下： 第一、从现在起，不能开户，客户不能入金； 第二、从现在起，客户不能交易，除非是平仓； 第三：必须将客户所有的单子全部交给市场； 第四、客户不能取款、转款 第五：NFA要求美通将银行里的所有款项及其他地方的账户都上交统一管理，并提供证明已经这么处理 第六、要求向NFA提交经过第三方审核的、截至2007年12月4日财务报表。 第七、以上措施直到美通向NFA提交其已经符合相关要求的所有证明文件。比如：内部控制报告、第三方会计师审核后的财务报告。 第八、FXLQ必须采取措施确保现有客户的利益。 以上判决立即生效，因为FXLQ不能证明其满足NFA的财务要求，此外，FXLQ提交给NFA的材料不实，并存在误导等问题。 以上措施一直有效，直到美通能向NFA提交达到NFA上述所有要求。同时，FXLQ也必须向客户、IB、相关银行、以及其他存有款项的金融机构告知这个处罚决定。